尽一切努力将越南从反洗钱灰名单中剔除

越南政府副总理胡德福发表讲话

胡德福副总理表示，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）已将越南列入“应加强监控的国家或地区”名单，即灰名单。FATF检组还对越南提出17项行动建议，以解决反洗钱、反恐怖融资和防止大规模杀伤性武器扩散融资的机制中的缺陷。FATF向越南提出了17项行动建议，其中16项尚未完成，仅1项部分完成。APG（亚太反洗钱组织）近期警告，若进展仍有限，越南可能面临被列入“黑名单”的风险。胡德福强调，需要推动各项行动和努力，才能摆脱这个名单。

胡德福副总理要求国家银行尽快成立秘书组，协调各部委、行业研究和完善对虚拟资产管理法律框架；修改补充《企业法》；完善有关反洗钱的法律规范文件。

胡德福副总理要求各部委各行业抓紧时间，优先调配资源，落实向金融行动特别工作组承诺的行动计划；每三个月或根据临时要求向亚太反洗钱组织（APG）报告执行结果并提出技术援助建议。

胡德福副总理同时要求各部委、行业安排专业、有能力的干部部署、汇总行动实施情况并制定进展报告。国家银行负责审查信息、发布书面指示并要求提供任何缺失信息的补充数据。

越南国家银行副行长范进勇表示，自2019年APG完成对越南的反洗钱多边评估并于2023年将越南列入灰名单后，国家银行已起草并提交反洗钱国家行动计划（2021-2025），推动相关承诺的实施。此外，还制定了指导报告提纲，帮助各部委理解行动要求。

会议上，各部委代表讨论了协调和落实对FATF提出的行动建议；完善法律体系，宣传普法；检查、审查、监督、预防和打击犯罪；学习借鉴国际经验等的相关内容，以进一步提高反洗钱、反恐怖融资、防止大规模杀伤性武器扩散融资的工作效率。